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    江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 關(guān)于召開股東大會第十九次會議的公告

    來源:發(fā)布時間:2025年06月06日

    經(jīng)江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱本行)第五屆董事會第十一次會議研究決定,擬召開邳州農(nóng)商銀行股東大會第十次會議?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

    一、會議時間

    2025626日(星期上午930,會期半天。

    二、會議地點

    邳州農(nóng)商銀行潤和培訓(xùn)中心三樓會議室(邳州市政府東門對過)。

    三、會議召集人

    邳州農(nóng)商銀行董事會

    四、會議召開方式及表決方式

    本次股東大會以現(xiàn)場會議方式召開,采取現(xiàn)場投票方式表決。

    五、會議出席對象及要求

    1.截至202566日登記在冊的全體股東,因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人代為出席和表決,該代理人可不必是本行股東根據(jù)原中國銀監(jiān)會《關(guān)于加強商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》及本行《章程》等有關(guān)規(guī)定,質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達到或超過其持有本行股權(quán)的50%的股東、在本行授信逾期的股東,在本次股東大會上的表決權(quán)將受到限制;

    2.本行董事、監(jiān)事和高級管理人員;

    3.本行聘請的律師;

    4.其他有關(guān)人員。

    六、會議主要內(nèi)容

    (一)聽取并審議以下議案

    1.審議《邳州農(nóng)商銀行第屆董事會2024度工作報告》

    2.審議《邳州農(nóng)商銀行第屆監(jiān)事會2024度工作報告》

    3.審議《邳州農(nóng)商銀行2024年度財務(wù)決算和2025年度財務(wù)預(yù)算報告》

    4.審議《邳州農(nóng)商銀行2024年度利潤分配方案》

    5.審議《邳州農(nóng)商銀行2024年度董事薪酬分配報告》

    6.審議《邳州農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事薪酬分配報告》

    7.審議《邳州農(nóng)商銀行監(jiān)事會改革實施方案》

    8.審議《邳州農(nóng)商銀行關(guān)于修訂<江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程>的議案》

    9.審議《邳州農(nóng)商銀行關(guān)于修訂<江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會審計委員會工作制度>的議案》

    10.審議《邳州農(nóng)商銀行關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

    (二)聽取以下報告

    1.邳州農(nóng)商銀行2024度關(guān)聯(lián)交易工作報告

    2.邳州農(nóng)商銀行2024度監(jiān)事會對董事會及董事履職情況的評價報告

    3.邳州農(nóng)商銀行2024度監(jiān)事會對監(jiān)事履職情況的評價報告

    4.邳州農(nóng)商銀行2024度監(jiān)事會對經(jīng)營管理層及其成員履職情況的評價報告

    5.邳州農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事會對內(nèi)部控制體系建設(shè)和執(zhí)行情況的監(jiān)督評價報告

    6.邳州農(nóng)商銀行2024度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)執(zhí)行情況的報告

    7.邳州農(nóng)商銀行2024大股東及主要股東履約評價報告

    8.邳州農(nóng)商銀行2024年年度報告

    、會議登記方法

    1.出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證及股東股金證;委托代理人出席的,應(yīng)出示代理人本人身份證授權(quán)委托書、股東股金證以及被代理人身份證復(fù)印件。法人股東代表持本人身份證、股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;委托代理人出席的,應(yīng)出示代理人本人身份證、股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件和書面委托書辦理登記手續(xù)。股東可以用信函或親自送達方式辦理登記。

    2.登記時間:2025621。

    3.登記地點:各支行網(wǎng)點、部門。

    、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

    聯(lián) 系 人:先生??

    聯(lián)系電話:0516-86336980

    ??真:0516-86234450

    聯(lián)系地址:邳州市建設(shè)中路16號(江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室)

    ??編:221300

    特此公告。

    附件附件1.江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會第十九次會議回執(zhí).doc

    ? ? ? ? ??附件2.江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會第十九次會議授權(quán)委托書.doc

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會?

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